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          联系缩写:“中国1971时装” 联系代码:000902 公报编号:2008-046

          中国1971时装股份股份少量地公司第三届董事会

          四十分之一二次警卫官靠判定击败公报

          公司及每身体的董事使发誓依据、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或得意地失误。

          中国1971时装第三届董事会四十分之一二次警卫官预示 第10年 1月10日经过写成文字的和电子邮件发送。警卫官于2008第10年代22日在北京的旧称集合。九名董事,真的有八身体的,冯德亲自列席、杨峻、聚居人群培育、李晓红、高建兴、徐昆远、张承缨,孤独董事张建春丈夫鉴于任务以为未列席董事会,孤独董事以掌测量苗丈夫受付托列席并发誓,张明福导演心不在焉列席警卫官。公司中西部及东部各州的县议会盟员和毕业班学生应付人员列席了警卫官。,警卫官适合《公司条例》和。

          警卫官由董事会主席冯德虎丈夫掌管。。警卫官谈论并经过了以下靠判定击败:

          一、谈论经过《中国1971时装股份股份少量地公司第三一节小报》。。

          经谈论,8名董事称赞8票,0票反,是你这么说的嘛!打手势以0票弃权经过。。

          二、谈论和经过大约决定D报考者的打手势。

          公司第三届董事会已截止,据洛杉矶公司称、公司条例的有关规定,董事会安排的举行一次新的神的选择。。第四的届董事会由九名董事结合(执政的三名。争辩公司合伙的提议,冯德虎丈夫由董事会决定。、李晓红丈夫、段小平丈夫、何云安丈夫、聚居人群培育丈夫、钱宗宝丈夫、徐昆远丈夫、以掌测量苗丈夫、沈建林丈夫是公司第四的届董事会的报考者。,执政的:徐昆远丈夫、以掌测量苗丈夫、沈建林丈夫是本公司孤独董事报考者。。公司的第三届董事会盟员为开发者应用程式做了很多任务,董事会对他们为公司所作出的奉献有义务的。

          经谈论,8名董事称赞8票,0票反,是你这么说的嘛!打手势以0票弃权经过。。

          该打手势应涉及公司合伙大会谈论。。

          三、谈论经过《大约集合2008年公司的预示》 199直觉次暂时合伙大警卫官案。

          公司指定200人 20082001年11月18每周日午前9:30集合 直觉次暂时合伙大会。

          经谈论,8名董事称赞8票,0票反,是你这么说的嘛!打手势以0票弃权经过。。

          特意地预示。

          中国1971时装股份股份少量地公司

          董 事 会

          2008第10年代22日

          附件:

          董事报考者简历

          冯德虎,男,46岁,山东纺织职业技术学院卒业,澳门理工科大学人职员商应付硕士,历任浙江纺织股份股份少量地公司封锁部干才,浙江纺织工业界许多公司工业界重要官职导演,浙江轻工业界企业应付部副导演、交流在在长,浙江化纤厂厂长、部长长,浙江纺织工业界公司使出神部干才,中国1971纺织协会时装技术开发心脏导演,浙江时装工业界公司总干才,浙江中汇(许多)股份少量地公司董事、校长,义不容辞的汉宾国际许多股份少量地公司实现董事,中国1971时装股份少量地公司董事长。

          李晓红,男,42岁,考虑生的文化程度,清华大学人员法学硕士。 中国1971纺织机器制造业界人事部历任公务员,中国1971纺织机器党群部干事助剂,姓纺织机器厂副厂长、H总干才,中国1971纺织机器(许多)股份少量地公司财务状况运转副干事,中国1971横天许多公司党群任务部干事,中国1971恒天许多公司战术被开展的状态干事。义不容辞的中国1971恒天许多公司副总干才,中国1971时装股份少量地公司董事。

          段小平,男,39岁,司机,硕士文化程度。中国1971纺织协会工作厅历任部长长,中国1971纺织化纤重要官职安排的部副导演、导演科员,中国1971纺织财务状况化纤考虑部副导演,中国1971化纤协会部长长,中国1971化纤许多公司副总干才,浙江恒逸许多股份少量地公司副总干才、封锁总监。

          何云安,男,44岁,毕业班学生财务状况师,大学人员文化程度。Z国际部安排的荣誉部历任干才,上海浦东机场开展倾斜飞行杭州分支,国际部、公司总记账部门副总干才,义不容辞的汉宾(中国1971)股份少量地公司实现董事、财务总监,中国1971时装股份股份少量地公司监事。

          聚居人群培育,男,39岁,财务状况师,硕士文化程度。198年卒业于浙江大学人员应付系,同岁摊派给到浙江省海南厅。,一九九九年转到浙江联系公司,浙江港澳股份少量地公司199年,董事会部长兼总干才助剂,2000年1月调入浙江中汇(许多)股份少量地公司、导演、董事会部长、副校长,义不容辞的中国1971时装股份少量地公司董事兼副总干才。

          钱宗宝,男,49岁,毕业班学生财务状况师,两年制专科学校文化程度。历任耕作荣誉应付部副导演B、两名副导演、处长,债务应付部干事(资产应付部),土布办事处资产明智地使用协商会议重要官职导演、土布办事处应付部导演,杭州办事处副总干才,义不容辞的中国长城计算机集团公司资产土布办事处副总干才。。

          徐昆远,男,67岁,大学人员文化程度。华东纺织职业技术学院历任教员,秒纺织机器厂考虑所副主任,湖南省轻工业界设计院副教长,湖南省轻工局科学技术司主任,湖南省纺织工业界总公司副总干才,总干才,纺织工业界部安排的司主任,纺织工业界副干事,中国1971纺织协会副会长,国务的纺织工业界局副处长,义不容辞的中国1971纺织工业界协会副会长,中国1971时装股份股份少量地公司孤独董事。

          张承缨,男,62岁,大学人员文化程度。196年3月服役,197年4月复员;1971年5月至1977年9月省闸口发电装置活计(时期读书浙江大学人员),省蓄水电子力厅公务员,1978第10年代至1989年调入浙江省民空防指挥部,历届普通公务员,工程副导演,财务物资部干事(湖州茶副部长);1989年至1995年浙江省公有经济厅历任多功能的在在长,事业副导演,省国家资产应付局局长;1995年至2004年宝库驻浙江省公有经济监察副导演办事处历任副副导演、副导演;2004年3月归休,浙江同力封锁股份少量地公司义不容辞的参赞,数字源技术股份少量地公司孤独董事、中国1971时装股份股份少量地公司孤独董事。

          沈建林,男,40岁,毕业班学生记账人员、提示记账人员、提示资产评估师,大学人员文化程度。浙江西方记账股份少量地公司历任项目干才、部门干才、董事副总干才,立信记账人员事务所义不容辞的合伙人、杭州角蛋白董事,杭州常信财务参赞股份少量地公司、杭州旺信财务咨询股份少量地公司实现董事,浙江中国1971纺织城股份少量地公司、OP用桩区分许多股份少量地公司孤独董事,浙江省提示记账人员协会第四的届董事会导演。

          联系缩写:“中国1971时装” 联系代码:000902 公报编号:2008-048

          中国1971时装股份股份少量地公司大约集合

          200年直觉次暂时合伙大会预示

          公司及每身体的董事使发誓依据、精确、丰富的,此外广播员的一些虚伪记载、给错误的劝告性供述或得意地失误承当责任心。

          (一)、警卫官集合的基本情况

          (一)、警卫官集合的基本情况

          1、集合时期:20082001年11月18每周日午前9:30

          2、集合网站:北京的旧称立国路99号中富大厦20楼警卫官室

          3、会议搜集某事物人:董事会

          4、搜集某事物方法:现场开票

          5、列席宾语:

          (一)公司董事、监事、毕业班学生应付人员;

          (2)公司工作的募捐人;

          (3)经过2006年11月11日后期市完毕。,在中国1971联系提示结算少量地责任心公司深圳分行提示在册并买卖了列席警卫官提示手续的公司每身体的合伙,合伙可以写成文字的付托代理人列席警卫官和决议。,该合伙代理人不用是公司的合伙。

          (二)、警卫官谈论的事项

          一、谈论《大约决定T公司董事报考者的打手势》;

          二、谈论大约决定超等的电视业报考者的打手势。

          (三)、警卫官提示收入:

          国有团体股、团体合伙解释卡、物质证明或依据书的提示,身体的合伙解释车、我的身份证提示;付托代理人不得已迷住身份证。、依据付托书、客户身份证、客户合伙解释车,于2008年11月 14日午前8点。:30-12:00,后期13点:00-16:30)向公司资金运营部提示。;遥远的合伙可以经过文学或电报传真举行提示。。

          (四)、警卫官联系方法

          公司工作地址:北京的旧称市立国路99号中富大厦2009室

          联系电话:(010)65817498

          电报传真:(010)65812413

          与接触:刘定国 张卉

          邮递区号:100020

          (五)、其它事项:

          警卫官将继续半晌,列席警卫官的合伙该当自付费。。

          依据付托书 

          付托人署名:    身份证号码:

          承销人签名:    身份证号码:

          客户联系账号:

          付托人商数:

          付托日期:

          代理权有效期:

          我在此付托你 丈夫/女人代表我单位/个人列席中国1971时装股份股份少量地公司2008年度直觉次暂时合伙大会,代表倚靠人行使/不行使开票权。

          合伙大会提案,我单位/个人同意/反/弃权。

          以防我的单位/我心不在焉举办详细提示,承销人可以/不可以争辩本人的愿望开票。。

          付托人签名(或盖印)

          中国1971时装股份股份少量地公司

          2008第10年代22日

          联系缩写:“中国1971时装” 联系代码:000902 公报编号:2008-049

          中国1971时装股份股份少量地公司

          第三届中西部及东部各州的县议会第十八次警卫官靠判定击败公报

          公司及每身体的监事使发誓依据、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或得意地失误。

          中国1971时装股份股份少量地公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次警卫官于2008第10年代22日在北京的旧称集合。五名掌管,实到4人,方玉根赴珀索、何云安、张东生、耿燕京,黄新新监事未列席警卫官,警卫官适合《公司条例》和。警卫官由中西部及东部各州的县议会主席方玉根丈夫掌管。。警卫官谈论并经过了以下靠判定击败:

          一、谈论经过《中国1971时装股份股份少量地公司第三一节小报》。。

          经谈论,四名监事称赞四票。,0票反,是你这么说的嘛!打手势以0票弃权经过。。

          二、谈论和经过大约决定报考者的法案。

          公司第三届中西部及东部各州的县议会任期截止,据洛杉矶公司称、公司条例的有关规定,公司中西部及东部各州的县议会拟举行新的神的选择。。公司第四的届中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。争辩公司合伙的提议,公司中西部及东部各州的县议会拟决定方玉根丈夫、徐友红女人、张东生丈夫是中国1971第四的届中西部及东部各州的县议会的报考者。。更,公司劳动代表大会神的选择公司劳动监事。。

          公司第三届中西部及东部各州的县议会盟员做了很多任务,中西部及东部各州的县议会感激他们对。

          经谈论,四名监事称赞四票。,0票反,是你这么说的嘛!打手势以0票弃权经过。。

          该打手势应涉及公司合伙大会谈论。。

          特意地预示。

          中国1971时装股份股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

          2008第10年代22日

          附件:

          监察官简历

          方玉根,男,57岁,大学人员文化程度,毕业班学生财务状况师。纺织工业界部设计院原助剂司机,部机关团委部长,党委常务副部长,中国1971时装考虑设计心脏导演,中国1971时装许多公司总干才,中国1971时装协会副会长,中国1971时装设计师协会副会长,中国1971时装股份少量地公司董事长、总干才,中国1971时装股份股份少量地公司中西部及东部各州的县议会主席。

          许幼红,女,43岁,助剂记账人员,两年制专科学校文化程度。1999年7月卒业于浙江广播与电视业大学人员财务记账专业,自1993年迄今先后肩起汉帛(中国1971)股份少量地公司财务主人、财务干才、财务副掌管等。

          张东生,男,47岁,大学人员文化程度。2000年3月迄今,中国1971中国长城计算机集团公司资产应付公司土布办事处副导演、处长,义不容辞的中国1971中国长城计算机集团公司资产应付公司土布办事处导演、中国1971时装股份股份少量地公司监事。

          联系缩写:“中国1971时装” 联系代码:000902 公报编号:2008-050

          中国1971时装股份股份少量地公司

          大约神的选择劳动监事的公报

          公司及每身体的监事使发誓依据、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或得意地失误。

          2008年中国1971时装股份少量地公司 第10年代15 风中府大厦20层警卫官室每身体的职员警卫官,经民主神的选择,黄新建、耿燕静(附简历)和两名合伙人当选为。

          这次劳动警卫官神的选择的劳动监事将于200年内神的选择发生。 2001年11月18日 日集合的公司2008直觉次暂时合伙大会神的选择发生的三名非劳动监事结合公司第四的届中西部及东部各州的县议会。

          特意地预示。

          中国1971时装股份股份少量地公司

          监 事 会

          2008第10年代22日

          附件:

          劳动监事简历

          黄新建,考虑生的文化程度。北京的旧称天空配合交际开展公司历任副总干才,厦门海山实业股份少量地公司副总干才,中国1971时装股份少量地公司总干才助剂。,中国1971时装股份股份少量地公司监事。

          耿燕京,大学人员文化程度。历届北京的旧称化纤考虑所、中国1971时装考虑设计心脏司机、毕业班学生司机,义不容辞的中国1971时装股份少量地公司重要官职导演,中国1971时装股份股份少量地公司工会协商会议副主席,中国1971时装股份股份少量地公司监事。

          孤独董事大约决定董事报考者的异议

          中国1971时装股份股份少量地公司三届董事会四十分之一二次警卫官于2008第10年代22日在中装大厦20层警卫官室集合,警卫官谈论了大约决定董事报考者的打手势。,冯德虎丈夫决定、李晓红丈夫、段小平丈夫、何云安丈夫、聚居人群培育丈夫、钱宗宝丈夫、徐昆远丈夫、以掌测量苗丈夫、沈建林丈夫是公司第四的届董事会的报考者。。争辩《大约复兴孤独董事的控制异议》、《股票上市的公司管理原则》的有关规定,朕对这些成绩有以下孤独异议:

          董事会已规定冯德虎丈夫、李晓红丈夫、段小平丈夫、何云安丈夫、聚居人群培育丈夫、钱宗宝丈夫、徐昆远丈夫、以掌测量苗丈夫、沈建林丈夫的身体的简历,孤独董事请倚靠董事和董事会部长。鉴于孤独法官,朕以为:冯德虎丈夫、李晓红丈夫、段小平丈夫、何云安丈夫、聚居人群培育丈夫、钱宗宝丈夫、徐昆远丈夫、以掌测量苗丈夫、沈建林丈夫具有实现H的资历。,董事、孤独董事决定顺序适合《公司条例》和公司条例的有关规定。

          孤独董事签名: 徐昆远

          张承缨

          张建春(张承缨代)

          2008第10年代22日

  • 600649:城投控股第八届董事
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