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潍柴重机:第四届董事会第三十九次会议决议公告




        

        

        
        

Weichai重型的机械(000880)公报机构

Weichai重型的机械:第三第十九届T四个次会

             保安的编码:000880           保安的约分:潍柴重机      公报编号:2011-12
Weichai重型的共用有限公司
四个届董事会第三第十九次会定案公报
公司和董事会的自己人分子都抵押了我的真实情节。、精确、充分,无假
记载、给错误的劝告性提及或重要的删掉。
Weichai重型的共用有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于 2011 年 8 月 29
日午前 10:30 在山东潍坊公司会室召集了四个届董事会第三第十九次会(下
会在会召集前十天经过传真传输宣告。、电子邮件或保养交付。。
会由公司副董事长刘慧胜行医掌管。。会应由9位董事列席。,内侧的9个
名董事列席会;谭旭光行医书面形式付托刘慧胜行医代替停止选举;陈雪健行医书面形式委
刘铮行医开票批准。。公司监事和相当多的高级管理人员列席了会。。经审察,再互相牵连
董事的担保无效性是合法无效的。,列席这次会的人数是董事会的半个的再。,会
适合《公司条例》的有关规定。,这次会的召集
合法无效。首长仔细地厕足其间了会的论述。。列席董事开票,经过譬如
依次的定案
1、论述 2011 年半年度报道全文及摘要的推荐
推荐的创造:9票,0票,0票。。
2、涉及停止选举Xu Hong行医为公司董事的推荐的论述
推荐的创造:9票,0票,0票。。批准Xu Hong行医作为大众。
首长报考者,并相干到 2011 年第一流的暂时合伙大会停止论述。
(Xu Hong行医的履历表)
3、论述涉及停止选举栾玉俊行医为公司董事的推荐
推荐的创造:9票,0票,0票。。批准栾玉俊行医为
公首长报考者,并相干到 2011 年第一流的暂时合伙大会停止论述。
(栾玉俊行医简历附后)
4、涉及修改尺的沉思
推荐的创造:9票,0票,0票。。批准相干到船只位置的推算。
1
2011 年第一流的暂时合伙大会停止论述。公司尺的详细修改详见
潮网(网址:)的《Weichai重型的共用有限公司尺修改
案》。
5、涉及中速重油开汽车零件毛坯供货的权衡
第五项补充协议求婚
副首长谭旭光行医、陈雪健行医、张付圣女士、刘慧胜行医、陈大泉行医
应战开票。
推荐的创造:4票,0票,0票。。批准相干到船只位置的推算。
2011 年第一流的暂时合伙大会停止论述。
2011 年第一流的暂时合伙大会会预示另行收回。
Weichai重型的共用有限公司
董事会
8月29日,二
附件:1、Xu Hong行医的简历
Xu Hong行医,52岁,大学校舍学历,义不容辞的潍柴桩集团有限公司副总统。、党委
副秘书之职。1976任务,任潍坊重油开汽车厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,潍
中油动力创造公使、CEO及支持物宣布。
Xu Hong行医为潍柴重机桩合伙高级管理人员,这家公司与自然人有门路。,校长
司在相干相干;未欺骗本公司共用;未受过奇纳证监会及支持物机关的处分和证
保安的交易处分。
2、栾玉俊行医简历
栾玉俊行医,48岁,本科学历,高级工程师,他是潍柴重型的机械公司的执行经理。、党委
秘书之职。1986任务,潍柴铁匠铺实验班技术副首长、潍柴铁匠铺厂副厂长、
潍柴铁匠铺厂厂长、潍柴总厂厂长、潍柴电能整个的部公使、重庆潍柴开汽车厂
长帖。
栾玉俊行医为本公司高级管理人员,校长司的桩合伙及实践把持人不存
2
在相干相干;未欺骗本公司共用;未受过奇纳证监会及支持物机关的处分和保安的交
彝族苦痛的考验。
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