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湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第三十四次决议公告




        

        

        
        

           保安的信号:000156 保安的略语:圣嘉瑞 公报号:2012-010

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          董事会六度音程届聚会第三十四个次定案公报

          公司及囫囵董事、监事、较高的能处理全体职员确保教训显示的确凿性。、精密与丰富的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻删掉。

          一、董事会聚会

          1、董事会聚会告发的时期和方法

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司(以下略语“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”)六度音程届董事会第三十四个次聚会告发以以书面形式及传真传输方法于2012年2月28日收回。

          2、董事会聚会时期、地方和方法

          (1)董事会聚会时期:2012年3月10日午前10点;

          (2)董事会聚会地方:湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司聚会室;

          (3)董事会聚会图案:停止现场开票的方法。。

          3、董事列席董事会聚会

          聚会应由9位董事列席。,致9位董事。

          4、董事会聚会的版主和大会代表

          (1)镇定剂:聚会由董事会主席Wan Wei老百姓掌管。;

          (2)列席聚会的全体职员:公司的稍许地监事和较高的能处理全体职员分担了聚会。。

          5、这次董事会聚会的传唤契合使担忧法度、行政规章、必须使用的、公司条例的标准化提出和法律。

          二、董事会聚会的报酬

          1、报酬并经过董事会加工语句。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          2、报酬和经过决算表2011。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          3、2011年度利润分配体系的报酬与经过。

          天健会计工作公司使产生关系对公众不完整开放的公司审计,本公司参加总公司同伙的净赚,未分配利润一万元。公司决定这次不分配利润。。公司的孤独董事从,赞同该公司这次不分配利润,也将不会分配利润。。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          4、报酬经过《2011长年累月度演说原型及其年度演说摘要》。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          5、公司向内的把持生命本源评价的报酬与采用。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          6、报酬经过《董事会对天健会计工作公司为本公司期非标反对的理由审计演说的阐明的打手势索取》。

          会计工作公司期不胜任的审计演说的解说:

          天健会计工作公司审计并期带使承受压力事项段无保存反对的理由的审计演说(天健审(2012)2-69号),要点放在上面的特殊制约上。:

          我们家提示用户决算表。,如决算表脚注十(七)所述。。,但是嘉瑞新材公司财务状况有所胜过,但短暂拜访2011年12月31日,嘉瑞新材公司未停止损耗达64,万元,参加于总公司的一切者权益为-20。。,万元,将存入银行专款20,一万元都做早应履行的表现的(6)。,奥迪信任仅到一定程度仍未到达一万元将存入银行信任,线索财务指标表白财务状况还缺少发布。。是你这么说的嘛!事项对嘉瑞新材的持续经纪容量发生专攻感动,嘉瑞新材公司已在决算表脚注十(七)中显示了拟采用的胜过手段,曾经,其可持续性仍在专攻无把握、不决定的事物。。这时间的长短的满意的不感动已颁发的审计反对的理由。。”

          注重审计反对的理由,董事会赠送了如次暗示。:

          短暂拜访2011年12月31日,它的窟窿依然高达64。,万元,参加于总公司同伙的也为20。,万元,20,一万元将存入银行早应履行的信任。涌现从事金融活动局面下铸造损耗的资料原因是ST、将存入银行誓言,它它属于历史规定资金偿付的本息成绩。。。

          竞争这些风险,公司的专攻资产重组在整理停止。。2011年9月5日,本公司传唤了嘉瑞新材2011年第二次暂时同伙大会,公司经过了专攻资产重组地基。。

          2011年9 月6日,中国1971证监会下发111892号《中国1971证监会行政许可用功资料接纳结业证书》。2011 年9 月16日,本公司收到中国1971保安的人的监视能处理政务会2011年9月15日下发的第111892号《中国1971证监会行政许可用功资料补正告发书》。相干的回收资料在配制品历程中。,但它还缺少终极决定。,不成向中国1971证监会涉及以书面形式回答资料。,公司已于2011年10月28日向中国1971证监会用功拖延听从相干补正资料。公司将坚持中国1971保安的市场的索取。,尽快履行相干任务。。,一切凹进的资料将在中国1971证监会以后紧接地向中国1971证监会演说。。

          公司将持续精神饱满的促进专攻资产重组任务,对陆续运转容量成绩的竞争,化解退市风险,争得上市买卖早的回复。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          7、报酬和采取对鬼鬼继承权的打算。

          誓言指责的破除和可诉指责的破除:

          单位:人民币10000元

          序号

          规定誓言 单位

          债务将存入银行

          专款单位

          誓言款项

          进项观察责任

          1

          本公司

          光大将存入银行华顺小分支

          湖南国光瓷业圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          4,800

          4800

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          8、对董事会大选打手势索取的故意的。

          董事会六度音程届任期满期。,为了顺利无阻地开始下一届董事会的任务,范围公司条例、公司条例的使担忧法律,董事会劝告6名攻读学位者分担第七届董事会。、孤独董事攻读学位者3人,名声董事名声。:

          (1)非孤独董事攻读学位者:Wan Wei老百姓、闫莱平女朋友、Xu Ling女朋友、Ma Wu老百姓、李庆老百姓、Rao Yin老百姓(见简历)。

          (2)孤独董事攻读学位者:萧昌女朋友、冷志刚老百姓、周大连老百姓(见简历)。

          在上的董事均契合使担忧法度、法规的索取。,有着公司董事资历。。孤独董事攻读学位者经过缺少相干性。、相干法度法规法律的孤独性。。孤独董事攻读学位者需经深圳保安的买卖所立案无异议后方可涉及本公司同伙大会报酬。并范围《深圳保安的买卖所孤独董事立案手段》的相干索取将孤独董事攻读学位者仔细教训停止宣传。

          Lv Aiju女朋友,公司六度音程届董事会孤独董事、赵德俊老百姓在这家公司占领孤独董事。,不再被名声为公司的孤独董事。,Lv Aiju妻、在供职持久,赵德俊老百姓对该公司表现兴奋剂的感激。!

          确保董事会的正规的运作,六度音程届董事会教区牧师董事均在新B在前。,将持续尽职,直到新董事会的涌现。。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          本打算应涉及公司F公司同伙大会报酬。。

          9、报酬变动经纪范围、修正经纪范围的打手势索取。

          组合艺术品公司实践运作,有意时装公司经纪范围,更改的仔细满意的如次:

          原公司经纪范围为:“PVC、PU假皮、塑造的、阿尔达勒型材及相干作品的产生、欺骗;工业界投入与投入共同著作;受雇房屋和器材;假皮技术开发与技术转变;金属和非金属资料及其作品的投入;表现法度、法规容许的对立面国内贸易用手操作。经纪中队鼓励的进出口事情人。”

          现时反而:“PVC、PU假皮、塑造的、阿尔达勒型材及相干作品的产生、欺骗;工业界投入与投入共同著作;假皮技术开发与技术转变;金属和非金属资料及其作品的投入;表现法度、法规容许的对立面国内贸易用手操作。”

          范围是你这么说的嘛!代替物,本公司的营业范围为十三个的。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          10、报酬并经过传唤每年的大会的打手势索取。

          因为是你这么说的嘛!、二、三、四、八、九项打手势索取应涉及同伙大会报酬。,董事会决定于2传唤同伙每年的大会。,相干事情详见本公司对传唤2011长年累月度同伙大会告发。

          开票到达9票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          特别地告发。

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的董事会

          2012年3月12日

          附件:

          非孤独董事简历:

          1、万巍,男,生于1972年11月,湖南学院工商业能处理硕士,有经济效益的师。从2002到2005,我们家为公司任务。;2005年—2007年供职于湖南亚大新銀行资料科技使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司;自2007以后,我们家一向在为公司任务。。教区牧师董事长、董事会写字台。

          除是你这么说的嘛!应变量外,Wan Wei老百姓与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          2、颜来平,女,生于1970年5月,西北国际学院,国际金融能处理师。1994年-2001年供职于湖南振升铝材使产生关系对公众不完整开放的公司;2001—2005在湖南弘毅投入开展使产生关系对公众不完整开放的公司任务。;2005年—2009年任公司董事兼副总统;教区牧师公司副董事长。

          闫莱平女朋友与公司用桩支撑同伙及实践把持人在相干相干,闫莱平女朋友与实践把持报酬亲属相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          3、许玲,女,生于1963年5月,学院学历。海东健身俱乐部董事长,公司董事。

          Xu Ling女朋友与公司用桩支撑同伙及实践把持人在相干相干,Xu Ling女朋友与实践把持报酬约定相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          4、马武,男,生于1973年5月,本科,有经济效益的师。原湖南五菱观光使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司基金代理商、湖南鸿基金融能处理陆军总司令部总代理商副的、公司董事长副的、副总统,公司总代理商、董事。

          除是你这么说的嘛!应变量外,Ma Wu老百姓与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          5、李青,男,生于1962年5月,前进会计工作师,两年制专科学校学历。曾任湖南盛盛铝材使产生关系对公众不完整开放的公司财务代理商。,长沙盛盛铝业使产生关系对公众不完整开放的公司董事长。、财务总监、湖南鸿仪范围群战术能处理总监副的,湖南鸿益范围群金融能处理总监,张家界观光开展使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司前进,湖南国光瓷业圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司中西部及东部各州的县议会主席,教区牧师公司首座财务官、董事。

          除是你这么说的嘛!应变量外,李庆老百姓与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          6、饶胤,男,生于1977年7月,本科。他在湖南东方阳光法度公司任务。,湖南31圆投入部,陆续投入副的、投入代理商,张家界观光有经济效益的开发使产生关系对公众不完整开放的公司条例务掌管、副总统,现占领公司董事。

          除是你这么说的嘛!应变量外,拉奥与用桩支撑同伙及实践把持人有关,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          孤独董事简历:

          1、肖畅,女,生于1977年11月,本科,注册前进会计工作师。我在田丽国际会计工作公司任务。,教区牧师湖南恒痛击计事务部使产生关系对公众不完整开放的公司。。

          萧昌女朋友与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          2、李岗霖,男,生于1971年12月,本科,注册前进会计工作师。曾任湖南皇帝信会计工作公司项目代理商。,湖南潇湘会计工作公司副前进,湖南金地收益局长,湖南国光瓷业圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司孤独董事,现时我在湖南志新收益任务。、湖南市100范围并有会计工作公司前进,

          冷志刚老百姓与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          3、周大连,男,生于1967年1月,学院,注册前进会计工作师。曾任永州恒兴头计公司前进。,湖南永新会计工作公司前进,长沙子公司较高的代理商,教区牧师李安达会计工作湖南子公司副处长。

          周与用桩支撑同伙经过缺少相干性。,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          保安的信号:000156 保安的略语:圣嘉瑞 公报号:2012-011

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          六度音程届中西部及东部各州的县议会第十六次定案公报

          公司及囫囵董事、监事、较高的能处理全体职员确保教训显示的确凿性。、精密与丰富的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻删掉。

          一、中西部及东部各州的县议会聚会

          1、中西部及东部各州的县议会聚会告发的时期和方法

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司(以下略语“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会第十六次聚会告发以以书面形式及传真传输方法于2012年2月28日收回。

          2、中西部及东部各州的县议会聚会的时期、地方和方法

          (1)中西部及东部各州的县议会聚会时期:2012年3月10日午前11点;

          (2)中西部及东部各州的县议会聚会地方:我们家的聚会室;

          (3)中西部及东部各州的县议会聚会方法:停止现场开票的方法。。

          3、董事会在中西部及东部各州的县议会上的列席制约

          聚会由3位监事列席。,给3位管理者。。

          4、中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的分担者

          (1)镇定剂:聚会由戴静泊董事会主席掌管。;

          (2)列席聚会的全体职员:公司教派董事和较高的能处理全体职员列席了聚会。

          5、中西部及东部各州的县议会聚会契合使担忧法律、行政规章、必须使用的、公司条例的标准化提出和法律。

          二、中西部及东部各州的县议会报酬

          1、报酬和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          2、报酬和经过决算表2011

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          3、2011年度利润分配体系的报酬与经过

          天健会计工作公司使产生关系对公众不完整开放的公司审计,本公司参加总公司同伙的净赚,未分配利润一万元。公司决定这次不分配利润。。公司的孤独董事从,赞同该公司这次不分配利润,也将不会分配利润。。

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          4、报酬经过《2011长年累月度演说原型及其年度演说摘要》

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          5、报酬《公司2011年度向内的把持生命本源评价演说》

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          6、报酬《董事会对天健会计工作公司为本公司期非标反对的理由审计演说的阐明的打手势索取》

          会计工作公司期不胜任的审计演说的解说:

          天健会计工作公司审计并期带使承受压力事项段无保存反对的理由的审计演说(天健审(2012)2-69号),要点放在上面的特殊制约上。:

          我们家提示用户决算表。,如决算表脚注十(七)所述。。,但是嘉瑞新材公司财务状况有所胜过,但短暂拜访2011年12月31日,嘉瑞新材公司未停止损耗达64,万元,参加于总公司的一切者权益为-20。。,万元,将存入银行专款20,一万元都做早应履行的表现的(6)。,奥迪信任仅到一定程度仍未到达一万元将存入银行信任,线索财务指标表白财务状况还缺少发布。。是你这么说的嘛!事项对嘉瑞新材的持续经纪容量发生专攻感动,嘉瑞新材公司已在决算表脚注十(七)中显示了拟采用的胜过手段,曾经,其可持续性仍在专攻无把握、不决定的事物。。这时间的长短的满意的不感动已颁发的审计反对的理由。。”

          注重审计反对的理由,董事会赠送了如次暗示。:

          短暂拜访2011年12月31日,它的窟窿依然高达64。,万元,参加于总公司同伙权益为-20,万元,20,一万元将存入银行早应履行的信任。涌现从事金融活动局面下铸造损耗的资料原因是ST、将存入银行誓言,它它属于历史规定资金偿付的本息成绩。。。

          竞争这些风险,公司的专攻资产重组在整理停止。。2011年9月5日,本公司传唤了嘉瑞新材2011年第二次暂时同伙大会,公司经过了专攻资产重组地基。。

          2011年9 月6日,中国1971证监会下发111892号《中国1971证监会行政许可用功资料接纳结业证书》。2011 年9 月16日,本公司收到中国1971保安的人的监视能处理政务会2011年9月15日下发的第111892号《中国1971证监会行政许可用功资料补正告发书》。相干的回收资料在配制品历程中。,但它还缺少终极决定。,不成向中国1971证监会涉及以书面形式回答资料。,公司已于2011年10月28日向中国1971证监会用功拖延听从相干补正资料。公司将坚持中国1971保安的市场的索取。,尽快履行相干任务。。,一切凹进的资料将在中国1971证监会以后紧接地向中国1971证监会演说。。

          公司将持续精神饱满的促进专攻资产重组任务,对陆续运转容量成绩的竞争,化解退市风险,争得上市买卖早的回复。

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          7、报酬《对中西部及东部各州的县议会换届选举的打手势索取》。

          本公司六度音程届中西部及东部各州的县议会任期已满期,为顺利无阻地开始下一届中西部及东部各州的县议会的任务,范围公司条例、公司条例的使担忧法律,本中西部及东部各州的县议会拟劝告第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者人选:戴静波女朋友、鲁建老百姓(简历见附件)。

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          8、复核并身份证明本公司职工代表大会《对劝告职工代表监事的函》

          经湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司于2012年2月15日传唤的职工代表大会沉思决定,劝告高静女朋友(简历见附件)为企业一般职员代表监事。

          开票到达3票。,反0票,弃权0票,避开0票。

          中西部及东部各州的县议会以为:

          本公司2011长年累月度演说成立真实地镜子了演说期内的经纪制约,真实镜子了公司的财务状况和经纪效果。,审计演说是成立正好的。,公司缜密的如公司条例做事。、《保安的法》、公司条例及对立面法度、法规、眼镜章则的运转,SH同伙大会定案代理人的执行制约。董事和总代理商等较高的能处理全体职员不违背L、伤害公司利息的构成方式或许行动。;公司出卖资产,法院决定资产置换来处理D,决策程序是合法的。,有理买卖价格,固定价格目的与正好,缺少找到底细买卖。,不伤害中小同伙权益,公司资产流失。。

          特别地告发。

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司中西部及东部各州的县议会

          2012年3月12日

          附件:

          掌管攻读学位者简历:

          戴静波,女,1973年10月出现,本科学历。曾任大江开展对公众不完整开放的指责公司财务代理商。。公司教区牧师审计代理商,公司中西部及东部各州的县议会主席。

          除是你这么说的嘛!应变量外,戴静波女朋友与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          鲁建,男,1971年10月出现,中共党员,沉思生学历,有经济效益的师,赢得表现中队法度参赞执业资历。曾供职于湖南省工商业并有开展使产生关系对公众不完整开放的公司。教区牧师公司掌管。

          除是你这么说的嘛!应变量外,Lu Jian与用桩支撑同伙经过缺少相干性,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          高静,女,1977年8月出现,学院本科。曾供职于《有经济效益的导报》,本公司总会计机关。Ltd长沙新盛盛圆使产生关系对公众不完整开放的公司基金部副代理商,企业一般职员代表监事。

          除是你这么说的嘛!应变量外,高静女朋友与公司用桩支撑同伙及实践把持人不在意的相干相干,不赢得公司使产生关系,中国1971证监会和使担忧机关缺少处罚。

          保安的信号:000156 保安的略语:圣嘉瑞 公报号:2012-013

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          孤独董事名声宣言

          名声人湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的董事会现就名声肖畅、李岗霖、周大连为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发公开的表现。被名声人已以书面形式赞同充当湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事攻读学位者。名声是为了路堤理解被名声人的事业。、学历、技术职称、仔细任务经验、究竟是部分时间任务。,被名声人以为被名声人契合相干法度、行政规章、必须使用的、标准化提出和深圳保安的买卖所事情法律对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的索取,详细提到如次:

          一、范围公司条例等法度、行政规章及对立面使担忧法律,被名声人具有占领股票上市的公司董事的资历。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二、被名声人契合湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司条例法律的供职先决条件的。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三、被名声人曾经如中国1971证监会《股票上市的公司较高的能处理全体职员教育任务表演》的法律赢得孤独董事资历证书。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          四、被名声人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司及其隶属中队供职。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          五、被名声人及其直系亲属挑剔直地或间接得来的赢得湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司已发行使产生关系1%在上的的同伙,也挑剔股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙的天然地同伙。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          六、被名声人及其直系亲属不在意的直地或间接得来的赢得湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司已发行使产生关系5%在上的的同伙单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名同伙保养。。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          七、被名声人及其直系亲属不在意的湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司用桩支撑同伙、实践把持人及其相干中队。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          八、被名声人挑剔为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司或其隶属中队、湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司用桩支撑同伙规定财务、法度、能处理顾及、技术参赞和对立面保养全体职员。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          九、被名声人不在意的与湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司及其用桩支撑同伙、与实践把持人有专攻事情往还的单位,它也挑剔一任一某一首要事情修饰的用桩支撑同伙单位。。

          √ 是 否

          如否,请阐明详细状态_______________________________

          十、被名声者在近日一年中缺少前六项。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十一、被名声人未被中国1971保安的公司引入保安的市场,不狂暴的that的复数做限度局限期的人。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十二、被名声人缺少被保安的买卖所公开的承以为一任一某一讨厌的的数字。、监事和较高的能处理全体职员;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十三个的、被名声人未受到中国1971保安的人的监视能处理政务会的处罚。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十四个、被名声人并缺少受到保安的买卖所或批判人士的公开的过失。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十五个体组成的橄榄球队、在去岁,被名声人、缺少对立面先决条件的感动被名声人的孤独性。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十六、孤独董事的名声人不违背相干法律。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十七、被名声人挑剔当事人机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、对立面检察院范围、充当顾问公职人员能处理机构、单位教区牧师中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_______________________________

          十八、被名声人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_____________________________

          第十九、被名声人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的工作来到达该党。、中锋能处理机关赞同中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十、被名声者挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事商业还缺少按法律向自己外景党委党组(党委)演说并立案的中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明______________________________

          二十一、被名声人将变为孤独董事。,不属于中锋能处理干部在离任和退(离)休后三年内在原供商业能处理地面和营业范围内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的状态。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明______________________________

          二十二、被名声为孤独董事将不会违背中锋复职。、教育部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉新生事物的反对的理由》中对高等院校领导班子会员兼供商业的法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十三个的、被名声人占领孤独董事将不会违背中国1971保监会《保险业者孤独董事能处理暂行手段》的法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十四个、被名声人占领孤独董事将不会违背中国1971人民将存入银行《使产生关系制商业将存入银行孤独董事和表面监事身体表演》的法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十五个体组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的董事将不会违背董事会的应变量。、监事、较高的能处理全体职员供职资历能处理法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十六、被名声为孤独董事将不会违背对立面相干机关。、孤独董事资历的使担忧法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十七、包孕湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的量子为:,同时在湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司未陆续占领孤独董事超越六年。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十八、用功人已被深圳保安的买卖所孤独索取,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、技术职称、仔细任务经验、整个部分时间制约等仔细教训支付宣传。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二第十九、被名声人占领孤独董事。,缺少常常缺省或常常缺省董事会的制约。;

          √ 是 否 不适宜

          近日三年内,名声人萧昌应在N持久34次分担董事会聚会。, 缺少分担0次。。被名声人李岗霖、在名声L时,大连缺少占领孤独董事。。

          三十、被名声人占领孤独董事。,不在意的未按法律颁发孤独董事反对的理由或颁发的孤独反对的理由经证明明显的与行动不顺从的状态;

          √ 是 否 不适宜

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十一、被名声人未受到对立面相干机关的处罚。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十二、名声人不在意的,并占领董事超越五上市C、监事或较高的能处理全体职员的制约;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十三个的、被名声人在70岁在上的不在意的。,但是,大量的公司、机构或社会团体的位置。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十四个、被名声人在对立面制约下不在意的感动丰富的性的制约。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          本作者誓言是你这么说的嘛!提到是真实的。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻删掉;另外的,本名声人愿望承当因此导致的法度指责和接待深圳交易所的处罚。

          本名声人保证董事会写字台将本表现的满意的经过深圳保安的买卖所股票上市的公司事情辖区(中小中队板事情辖区或创业板事情辖区)进入、涉及深圳保安的买卖所,董事会写字台的是你这么说的嘛!行动被尊敬,相关联的的法度指责应由被名声人承当。。

          名声人:湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的董事会

          2012年3月12日

          保安的信号:000156 保安的略语:圣嘉瑞 公报号:2012-014

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          孤独董事攻读学位者申报公报

          申报人萧昌,作为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,公开的表现和誓言,自己与湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司经过不在意的什么感动自己孤独性的相干,并忍受相干法度。、行政规章、必须使用的、标准化提出索取与深圳保安的买卖所事情,详细提到如次:

          一、我不在意的于公司条例的第一百四十七规律中。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二、自己契合公司条例法律的供职先决条件的。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          三、自己曾经如中国1971证监会《股票上市的公司较高的能处理全体职员教育任务表演》的法律赢得孤独董事资历证书;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          四、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司及其隶属机构内。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          五、在去岁,我和我的直系亲属缺少直地或间接得来的赢得该公司1%在上的的已发行使产生关系左右该公司流行音乐十大畅销唱片同伙。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          六、在去岁,我和我的直系亲属缺少在直地或间接得来的赢得股票上市的公司已发行使产生关系5%在上的的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          七、在去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司用桩支撑同伙、实践把持人及其相干中队。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          八、自己挑剔为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司或其隶属中队、湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司用桩支撑同伙规定财务、法度、能处理顾及、技术参赞和对立面保养全体职员。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          九、我与该公司及其用桩支撑同伙缺少修饰。、与实践把持人有专攻事情往还的单位,不属于用桩支撑同伙的首要事情单位。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十、自己到处去岁不具有前六项所列状态。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十一、自己挑剔被中国1971证监会采用保安的市场禁入手段,不狂暴的that的复数做限度局限期的人。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十二、作为股票上市的公司董事,我缺少被保安的买卖所公开的告知已收到。、监事和较高的能处理全体职员;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十三个的、我缺少受到中国1971证监会的处罚。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十四个、我缺少被保安的买卖所公开的过失或批判。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十五个体组成的橄榄球队、在去岁,自己、自己供职及曾供职的单位不在意的对立面什么感动自己孤独性的状态。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          十六、自己占领孤独董事不违背《公职人员法》相干法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          十七、自己挑剔党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、对立面检察院范围、充当顾问公职人员能处理机构、单位教区牧师中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          十八、自己挑剔曾经离任和退(离)休后三年内,拟在股票上市的公司任务的中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          第十九、自己挑剔曾经离任和退(离)休后三年内,不喜欢孤独董事的工作来到达该党。、中锋能处理机关赞同中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十、我挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事商业还缺少按法律向自己外景党委党组(党委)演说并立案的中锋能处理干部。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十一、我将变为一名孤独董事。,不属于中锋能处理干部在离任和退(离)休后三年内在原供商业能处理地面和营业范围内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的状态。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十二、我将不会违背中锋纪律检查政务会。、教育部、监察部《对增强高等学校反腐倡廉新生事物的反对的理由》中对高等院校领导班子会员兼供商业的法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十三个的、我将不会违背中国1971保监会暂行条例的法律。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十四个、自己供职将不会违背中国1971人民将存入银行《使产生关系制商业将存入银行孤独董事和表面监事身体表演》的法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十五个体组成的橄榄球队、被名声为孤独董事的董事将不会违背董事会的应变量。、监事、较高的能处理全体职员供职资历能处理法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          二十六、我将不会违背对立面使担忧机关的董事。、孤独董事资历的使担忧法律。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十七、包孕湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司在内,自己部分时间孤独董事的股票上市的公司量子不超越5家,且自己未在湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司陆续占领孤独董事达六年在上的。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二十八、我把简历帮助我的股票上市的公司。、学历、技术职称、个体教训,如任务经验和一切部分时间任务。,正确,丰富的。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二第十九、我曾经索取深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、技术职称、仔细任务经验、整个部分时间制约等仔细教训支付宣传。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十、自己在过往供职孤独董事持久,不在意的常常缺省或许常常不亲自列席董事会聚会的状态。

          √ 是 否 不适宜

          近日三年内,自己在一切曾供职股票上市的公司供职持久应列席董事会聚会34次,未列席聚会0次。(未列席指未亲自列席且未付托对立的事物)

          三十一、自己在过往供职孤独董事持久,不在意的未按法律颁发孤独董事反对的理由或颁发的孤独董事反对的理由经证明与行动不顺从的状态。

          √ 是 否 不适宜

          如否,请仔细阐明:_________

          三十二、自己近日三年内不在意的受到中国1971证监会集团外的的对立面使担忧机关处罚的状态;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十三个的、自己不在意的同时在超越五家在上的的股票上市的公司占领董事、监事或较高的能处理全体职员的制约;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十四个、自己不在意的年纪超越70岁,但是,大量的公司、机构或社会团体的位置。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          三十五个体组成的橄榄球队、自己不在意的感动孤独董事诚信刻苦和孤独尽职的对立面状态。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          申报人萧昌慎重表现:自己完整清澈的孤独董事的应变量,誓言是你这么说的嘛!表现真实、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻删掉;另外的,自己愿望承当因此导致的法度指责和接待深圳保安的买卖所的处罚。自己在占领该公司孤独董事持久,将坚持中国1971证监会和深圳保安的买卖所的相干法律,确保有十足的时期和精神刻苦宣告无罪地尽职,作出孤独的判别,挑剔公司的首要同伙、实践把持人或许对立面单位或许个体的感动。我占领公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会演说并作为孤独董事退职。。

          自己保证该董事会写字台将本表现的满意的及对立面使担忧自己的教训经过深圳保安的买卖所股票上市的公司事情辖区(中小中队板事情辖区或创业板事情辖区)进入、涉及深圳保安的买卖所,董事会写字台的是你这么说的嘛!行动被尊敬我的行动。,我承当相关联的的法度指责。。

          表现人:肖畅 (署名)

          日 期:2012年3月12日

          保安的信号:000156 保安的略语:圣嘉瑞 公报号:2012-015

          湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司

          孤独董事攻读学位者申报公报

          申报人周大连,作为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司第七届董事会孤独董事攻读学位者,公开的表现和誓言,自己与湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司经过不在意的什么感动自己孤独性的相干,并忍受相干法度。、行政规章、必须使用的、标准化提出索取与深圳保安的买卖所事情,详细提到如次:

          一、我不在意的于公司条例的第一百四十七规律中。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          二、自己契合公司条例法律的供职先决条件的。;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          三、自己曾经如中国1971证监会《股票上市的公司较高的能处理全体职员教育任务表演》的法律赢得孤独董事资历证书;

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:_________

          四、在去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司及其隶属机构内。。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          五、在去岁,我和我的直系亲属缺少直地或间接得来的赢得该公司1%在上的的已发行使产生关系左右该公司流行音乐十大畅销唱片同伙。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          六、在去岁,我和我的直系亲属缺少在直地或间接得来的赢得股票上市的公司已发行使产生关系5%在上的的同伙单位或许在股票上市的公司前五名同伙单位供职。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          七、在去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司用桩支撑同伙、实践把持人及其相干中队。

          √ 是 否

          如否,请仔细阐明:______________________________

          八、自己挑剔为湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司或其隶属中队、湖南嘉瑞新资料圆使产生关系使产生关系对公众不完整开放的公司用桩支撑同伙规定财务、法度、能处理顾及、技术参赞和对立面保养全体职员。

          √ 是 否

          (下转B43版)原因上海保安的报)

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