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湖南天一科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告




        

        

        
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        公司会员资格和董事会保证人公司的支撑权、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大人物错过。

        要紧鼓励:运动会调准速度缺席加强。、吐出或呕吐或修正提议。

        独一一、运动会邀集时期、名列前茅、方法等

            本公司2005年最早的暂时同伙大会于2005年4月30日午前9时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳小道本公司办公楼邀集。运动会由董事会邀集。,董事会主席彭胜恩老百姓。。公司董事、监事、湖南银联法度公司较高的支撑和领队代表、平江县公证办公室公证员列席了运动会。。

        两个、列席运动会的同伙

        有10名同伙和同伙代表侍候了这次运动会。,代表的一份音量是190。,057,200股,公司总公正裁决的记账处置,开票同伙和同伙代理人占总额的6。,在内地,3人是公共同伙。,代表36000股,公司同伙的开票权。

        NBSP三、关心和开票提议

            1、普通开票:

        NBSP1)在附近的公司以第二位届董事会推选的意向;

        周德胜使从事董事:称赞190,016,000股,运动会开票权的记账处置。;

        彭申安董事:称赞190,056,000股,运动会开票权的记账处置。;

            朱错良使从事董事:称赞190,056,000股,运动会开票权的记账处置。;

        吴佳正为导演:称赞190,036,000股,运动会开票权的记账处置。;

        Nbsp Deng Zhilin董事:称赞190,036,000股,运动会开票权的记账处置。;

        纯宝导演姓。:称赞190,036,000股,运动会开票权的记账处置。;

        李老百姓 彭使从事董事:称赞190,016,000股,运动会开票权的记账处置。;

        郑正 盈余总监:称赞0股,未被选。

            2)关心经过了《在附近的公司以第二位届董事会孤独董事换届推选的意向》

        Nbsp Yao Xiaoyi作为孤独董事:称赞188,040,000股,运动会开票权的记账处置。;

        李老百姓有智使从事孤独董事:称赞188,040,000股,运动会开票权的记账处置。;

        Nbsp Ma Guangyuan作为孤独董事:称赞196,026,000股,运动会开票权的记账处置。;

        Nbsp Zhou Yiqun作为孤独董事:称赞188,026,000股,运动会开票权的记账处置。;

        Nbsp Xie Zemin作为孤独董事:称赞12,000股,运动会开票权的记账处置。,未被选。

        NBSP3)在附近的COM以第二位中西部及东部各州的县议会推选的打算;两名管理者是由传教士政务会出示的。:于荣德、熊立辉

        仲德路使从事掌管。:称赞187,051,000股,在这次运动会上欣赏开票权。;

        Nbsp Zhou Yungui为监督的:称赞187,041,000股,在这次运动会上欣赏开票权。;

        李老百姓 作为监督的:称赞195,031,000股,在这次运动会上欣赏开票权。100%。

        Nbsp Chen Shuyu为监督的:称赞1,000,000股, 在这次运动会上欣赏开票权。,未被选。

            2、大众同伙开票:

        周德胜使从事董事:称赞16,000股,占列席运动会社会大众股开票权的44%;

        彭申安董事:称赞56,000股,占列席运动会社会大众股开票权的100%;

            朱错良使从事董事:称赞56,000股,占列席运动会社会大众股开票权的100%;

        吴佳正为导演:称赞36,000股,占列席运动会社会大众股开票权的100%;

        Nbsp Deng Zhilin董事:称赞36,000股,占列席运动会社会大众股开票权的100%;

        纯宝导演姓。:称赞36,000股,占列席运动会社会大众股开票权的100%;

        李老百姓 彭使从事董事:称赞16,000股,占列席运动会社会大众股开票权的44%;

        郑正 盈余总监:称赞0股,未被选。

        Nbsp Yao Xiaoyi作为孤独董事:称赞40,000股,运动会开票权的记账处置。100%;

        李老百姓有智使从事孤独董事:称赞40,000股,运动会开票权的记账处置。100%;

        Nbsp Ma Guangyuan作为孤独董事:称赞26,000股,运动会开票权的记账处置。72%;

        Nbsp Zhou Yiqun作为孤独董事:称赞26,000股,运动会开票权的记账处置。72%;

        Nbsp Xie Zemin作为孤独董事:称赞12,000股,运动会开票权的记账处置。,未被选。

        仲德路使从事掌管。:称赞51,000股,在这次运动会上欣赏开票权。100%;

        Nbsp Zhou Yungui为监督的:称赞41,000股,在这次运动会上欣赏开票权。100%;

        李老百姓 作为监督的:称赞16,000股,在这次运动会上欣赏开票权。44%。

        Nbsp Chen Shuyu为监督的:称赞0股,未被选。

        NBSP四、领队法度反对的理由综述

            湖南天一科技股份有限公司付托湖南银联领队事务所为这次同伙大会的声明领队。湖南银联领队事务所任命赖杰领队列席大会并发行了《湖南银联领队事务所在附近的湖南天一科技股份有限公司二00五年最早的暂时同伙大会的法度反对的理由书》。领队以为:邀集同伙大会、邀集顺序,契合公司条例、《证券法》、中国1971证监会《股票上市的公司同伙大会定额反对的理由》和湖南天一科技股份有限公司《公司条例》的规则,这次运动会经过的成功实现的事是合法无效的。。

        NBSP五、公证办公室公证了选票和公证书的无效性。。

        NBSP六、备查贴纸

            1、经与会董事署名使巩固的湖南天一科技股份有限公司2005年最早的暂时同伙大会成功实现的事;

            2、湖南银联法度公司对此次运动会的法度反对的理由;

            3、Pingjia公证办公室同伙会公证。

湖南天一科技股份有限公司

        董东 事 会

        4月30日NBSP2005


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