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潍柴重机股份有限公司公告(系列)




        

        

        
        

        防护信号:000880 防护不足:Weichai沉重的机械 公报号:2012-11

        Weichai沉重的均摊有限公司

        配偶大会比分2011公报

        公司和董事会的财产身体部位都保证人了我的真实情节。、精确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性不变的或伟大小姐。

        一、要紧迹象

        1、配偶大会没禁止或修正提案。;

        2、这次配偶大会无新提案涉及提议。

        二、讨论会与列席

        Weichai沉重的均摊有限公司(下称"公司")2011年度配偶大会告发于2012年3月30日收回;讨论会于2012年4月28日午前9时停止。:00在山狗舞潍坊市民生东大街26号公司讨论会室采用现场开票提议方法传唤。

        列席这次讨论会的配偶及配偶代表共3人,代表提议权的均摊140,966,900股,占公司总陈旧的的276,100,500股的;列席或列席讨论会的董事是或康百克董事。、监事、公司使用高级管理行政任务的和求婚者;讨论会由公司董事长谭徐光掌管。。讨论会聚集、停止和提议的顺序与涉及的LA分歧。、法规的不变的,讨论会是合法无效的。。

        三、思索开票的搬动

        列席这次讨论会的配偶及配偶代表对讨论会投标停止了评议并以记名开票的方法逐项提议经过列举如下投标:

        1、关心《公司2011每一年度说闲话全文及摘要》的投标

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        2、关心《公司2011年度董事会任务说闲话》的投标

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        3、2011年度中西部及东部各州的县议会任务说闲话搬动

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        4、关心公司2011年度财务说闲话及审计说闲话》的投标

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        5、关心公司决算表的说闲话2011

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        6、2012涉及市作出评估薪水的投标

        范围涉及不变的,互插配偶潍柴股份集团有限公司制止开票。。

        提议发生:承认的均摊数为56。,501,400股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        7、关心公司2011利润分配法案

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        8、关心公司选出而尚未上任的2012年度审计机构的动机

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        9、关心公司孤独董事名人的投标

        提议发生:承认的均摊数为140。,966,900股,占列席讨论会配偶及配偶代表所持无效提议权的100%;反均摊0股;0股弃权;投标经过了。。

        10、关心推举董事会第五名孤独董事的投标

        相干者和配偶经过积聚选票来代表谭徐光、徐宏、孙少军、张泉、吴宏卫、王月朴是董事会的第五位孤独董事。,开票发生列举如下。:

        谭徐光:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        徐宏:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        孙少军:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        张泉:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        吴宏卫:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        王跃普:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        11、关心第五届孤独董事会推举的投标

        当事人和配偶经过现款巴罗来代表韩俊胜、鲍盛庆、刘铮是该公司第五届董事会的孤独董事。,三位孤独董事的资历与孤独性。开票发生列举如下。:

        韩钧生:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        鲍盛庆:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        刘征:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对孤独董事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        12、关心推举第五名非公职行政任务的代表和学术团体院长的搬动

        当事人和配偶经过积聚球来代表孙成平、刘增青是第五届特大号商品代表非幕僚代表,开票发生列举如下。:

        孙成平:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非职工代表监事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        柳青卿:同意拉选票140,966,900票,占列席讨论会配偶及配偶代表对非职工代表监事所持分摊无效提议票的100%;0票反;0票弃权票。

        四、孤独董事述职说闲话

        在这次配偶大会上,公司孤独董事向大会作了2011年度任务述职说闲话。《孤独董事述职说闲话》已于2012年3月30日支撑于中国1971证监会选定的消息揭示网站。

        五、求婚者问题的法度反对

        1、求婚者事务所著名的:现在称Beijing市中瑞求婚者事务所

        2、求婚者姓名:谭伟业、陆彤彤

        3、结论性反对:求婚者以为,传唤配偶大会、聚集顺序、聚集人资历、配偶列席配偶大会的资历与配偶资历、配偶大会不变的、关心提高合法权利加防护装置的若干不变的、现行体格及另一个互插法度、法规的不变的,聚集人资历、列席配偶大会的资历、提议顺序、开票发生是合法无效的。。

        六、这次讨论会提及提供免费入场券

        1、配偶大会比分2011

        2、现在称Beijing市中瑞求婚者事务所问题的《关心Weichai沉重的均摊有限公司2011年度配偶大会法度反对书》

        专门地告发。

        Weichai沉重的均摊有限公司

        4月28日21或二

        防护信号:000880 防护不足:Weichai沉重的机械 公报号:2012-12

        Weichai沉重的均摊有限公司

        第五届董事会头等讨论会公报

        公司和董事会的财产身体部位都保证人了我的真实情节。、精确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性不变的或伟大小姐。

        Weichai沉重的均摊有限公司(下称"潍柴重机"或"公司")于2012年4月28日午前10:00在山狗舞潍坊市公司讨论会室传唤了第五届董事会头等讨论会(下称"讨论会");讨论会告发在讨论会传唤前2天描绘了。、电子邮件或发球者交付。。

        讨论会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,公司监事和高级管理行政任务的列席了讨论会。。讨论会由公司董事长谭徐光掌管。这次讨论会契合《公司条例》的不变的。,讨论会聚集、传唤合法无效。经列席董事提议,采用其次的比分:

        1、关心推举公司董事长的投标

        打手势要求的开票发生是:承认9票。。。。,反0票,弃权0票,分歧推举谭徐光医疗为公司董事长。

        2、公司副主席推举搬动

        打手势要求的开票发生是:承认9票。。。。,反0票,弃权0票,分歧推举Xu Hong医疗为公司副董事长。

        3、行政监督者的选出而尚未上任的搬动

        主席举起,衔接栾玉俊医疗为行政监督者,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。。

        打手势要求的开票发生是:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        (栾玉俊医疗简历附后)

        4、关心选出而尚未上任的董事会secretary 秘书的投标

        主席举起,华冠法医疗被选出而尚未上任的为董事会secretary 秘书。,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。。

        打手势要求的开票发生是:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        (华冠法医疗的履历表)

        5、关心选出而尚未上任的公司高级管理行政任务的的投标

        常务董事举起,选出而尚未上任的李岗霖医疗、Yu Shui医疗、丁胜文医疗是该公司的副总统。,王俊伟医疗被选出而尚未上任的为公司的首座财务官。,上述的行政任务的任期由2012年4月29日至2015年4月28日。。开票发生列举如下。:

        李岗霖:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        于如水:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        丁圣文:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        王俊伟:承认9票。。。。,反0票,弃权0票。

        (上述的行政任务的简历附后)

        6、关心推举阴谋的代价政务会委员的投标

        打手势要求的开票发生是:承认9票。。。。,反0票,弃权0票,评议经过了列举如下阴谋的代价政务会行政任务的形状:

        (1)战术政务会:谭徐光(聚集人)、徐宏、孙少军、张泉、鲍盛庆

        (2)审计政务会:刘征(聚集人)、吴宏卫、韩钧生、鲍盛庆

        (3)举起政务会:韩钧生(聚集人)、谭徐光、徐宏

        (4)薪酬与将一军政务会:鲍盛庆(聚集人)、谭徐光、徐宏、吴宏卫

        7、关心衔接公司防护事务代表的投标

        提议发生为:承认9票。。。。,反0票,弃权0票,承认选出而尚未上任的刘佳红举止文雅且有教养的女子为公司防护市政务会的代表,帮助董事会secretary 秘书公务,任期由2012年4月29日至2015年4月28日。。

        (刘佳红举止文雅且有教养的女子的简历)

        Weichai沉重的均摊有限公司

        董事会

        4月28日21或二

        简历附上:

        栾玉俊医疗,49岁,本科学历,高级技师,1986任务,曾任潍坊重油汽车熔铁炉庄稼副用头顶。、熔铁炉厂副厂长、熔铁炉庄稼用头顶、掌打厂厂长、潍柴电力均摊有限公司品种大臣、重庆潍柴汽车厂厂长。

        栾玉俊医疗与本公司股份配偶及其相干方不存在相干相干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        李岗霖医疗,54岁,本科学历,技师,他也潍柴沉重的机械厂的厂长。、手工艺人。1976任务,曾任潍坊重油汽车中速机副总统、潍柴动力均摊有限公司技术改造副大臣、潍柴沉重的机械条办公室用头顶。

        李岗霖与股份配偶及其附设机构无干。,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        Yu Shui医疗,56岁,两年制专科学校学历,他也潍柴沉重的机械重庆子公司的行政监督者。。1975任务,曾任潍坊重油汽车产量分析室副用头顶、用头顶,中速机床厂厂长,615厂长兼secretary 秘书,潍柴动力均摊有限公司第1号董事兼secretary 秘书长,Weichai Deutsch行政监督者。

        Yu Shui医疗与本公司股份配偶及其相干方不存在相干相干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        丁胜文医疗,50岁,本科学历,技师,他也潍柴沉重的机械销售额公司的行政监督者。。1986任务,任潍坊重油汽车厂厦门办事处副用头顶。、宁波办事处用头顶、营销总机构副总统、Weichai Deutsch行政监督者等职。

        丁胜文医疗与本公司股份配偶及其相干方不存在相干相干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        王俊伟医疗,36岁,本科学历,主任会计师,潍柴沉重的卫民木工机械厂财务处大臣。。1999任务,潍柴动力均摊有限公司财务处监督者、助剂财政大臣、财务处副大臣等职。

        王俊伟医疗与股份配偶及其相干无干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        董事会secretary 秘书:华冠法医疗,29岁,中国1971科学术团体正攻读MBA。,2005卒业于兰州中学出版物学术团体。,获字母有文化的人,多元主义潍柴重机概括部大臣。他使忙碌贮藏所负责人,现在称Beijing出版物中心。

        华冠法医疗与本公司股份配偶及其相干方不存在相干相干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        防护事务代表:刘佳红举止文雅且有教养的女子,46岁,中学本科学历,1989卒业于山东中学光学术部门。。Shar潍柴电力有限责任公司原代表,防护事情管理经验,介绍娼妓董事会secretary 秘书资历证书。。

        刘佳红举止文雅且有教养的女子与本公司股份配偶及其相干方不存在相干相干,不赞成公司均摊,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

        防护信号:000880 防护不足:Weichai沉重的机械 公报号:2012-13

        Weichai沉重的均摊有限公司

        第五届中西部及东部各州的县议会头等讨论会比分公报

        本公司及中西部及东部各州的县议会全体身体部位保证人消息揭示的情节真实、精确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性不变的或伟大小姐。

        Weichai沉重的均摊有限公司(下称"潍柴重机"或"公司")于2012年4月28日午前12:00在山狗舞潍坊市公司讨论会室传唤了第五届中西部及东部各州的县议会头等讨论会(下称"讨论会");讨论会告发在讨论会传唤前2天描绘了。、电子邮件或发球者交付。。

        讨论会由3位监事列席。,现实参与3个监事。。这次讨论会契合《公司条例》的不变的。,讨论会聚集、传唤合法无效。参与中西部及东部各州的县议会提议,采用其次的比分:

        推举公司中西部及东部各州的县议会主席的投标

        打手势要求的开票发生是:承认3票。,反0票,弃权0票,分歧推举徐浩医疗为中西部及东部各州的县议会主席。

        Weichai沉重的均摊有限公司

        中西部及东部各州的县议会

        4月28日21或二

        免责供述:本文仅代表作者的个人看法。,与凤凰网无干。。其原始的性和倒转术说得中肯不变的和情节未买到证明。,在起作用的本文及其整个或分岔、倒转术现实性、完成性、时间效果,没保证人或许诺。,请参阅讲读者仅供提及。,请自动地反省互插情节。。

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